Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Отграничение мошенничества от смежных составов преступления.». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Граждане России достаточно часто вступают друг с другом в долговые отношения. После того, как должник отказывается вернуть полученные деньги или уклоняется от их возвращения, кредитор обращается в суд с исковым требованием и получает решение, которое далеко не всегда удается исполнить в связи с отсутствием у должника доходов и имущества, на которое может быть обращено взыскание. В подобных случаях, а также в случаях, когда у кредитора отсутствуют документы, подтверждающие передачу денег в долг, последний задумывается об обращении с заявлением в правоохранительные органы с тем, чтобы использовать доказательства и процессуальные решения, вынесенные по уголовному делу, для доказывания факта долговых отношений в гражданском суде, а также для оказания давления на кредитора с тем, чтобы под угрозой осуждения заставить его вернуть полученное.
Поскольку мошенничество является одной из разновидностей хищения, то к нему применимы следующие условия, касающиеся субъективной стороны состава:
- Мотив. Обычно им является корысть – однако надо помнить, что это далеко не обязательный фактор. Вполне возможно и «благородное мошенничество», когда преступник хотя и завладевает чужими ценностями с помощью обмана или нарушенного доверия, однако затем сам ими не пользуется, а безвозмездно передаёт кому-то.
В частности, в практике расследования уголовных дел встречались ситуации, когда при совершении мошенничества в соучастии кто-то из членов группы добровольно отказывался от своей доли в пользу сообщника (например, если тот срочно нуждался в деньгах). Мошенничество от этого не переставало быть преступлением, однако конкретно в действиях этого лица корыстный мотив отсутствовал.
- Цель. Ей является именно отчуждение чужого имущества либо приобретение прав на него. Цель для этого преступления – всегда корыстная.
- Эмоционально-волевая часть. Для того, чтобы квалифицировать преступление как мошенничество, необходимо, чтобы виновный осознавал все существенные моменты этого преступления. Это значит, что он должен знать, что присваивает чужие ценности безвозмездно, а также использует для этого ложь или употребление доверия во зло.
Невозврат денег, переданных в долг: мошенничество или нет?
В описанных случаях граждане, которым не вернули денежные средства, совершенно справедливо считают себя обманутыми и на этом основании полагают, что в отношении них совершенно мошенничество.
Между тем, не любой обман является мошенничеством; как мы указали в начале статьи, обман при мошенничестве выступает лишь способом совершения преступления, а для квалификации действий виновного как преступных по ст. 159 УК РФ необходимо прежде всего установление факта хищения. Только после того, как можно будет определить наличие в деянии всех признаков хищения, следует переходить к определению факта наличия обмана.
В этом плане ключевым критерием для отграничения мошеннических действий от гражданско-правового нарушения обязанности вернуть полученные деньги в долг является установление того, когда именно виновный решил не отдавать деньги: до или после их получения? Так, Верховный Суд России в постановлении Пленума №48 от 30.11.2017г. указал, что «содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него»; «о наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие»; «в каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства».
Проще говоря, для оценки действий должника как мошеннических мы должны «заглянуть ему в голову», чтобы понять, хотел ли должник обмануть и не вернуть деньги или иное имущество, когда обратился с просьбой о получении их в долг. Сделать это в действительности, разумеется, нельзя, поэтому все выводы будут строиться на оценке показаний самого должника, а также на оценке иных фактических обстоятельств дела. К примеру, подарком для следователя или дознавателя (в отсутствие иных доказательств) будет признание должника в том, что он при получении денег и не собирался возвращать полученное. В то же время признание не будет иметь какого-либо решающего значения в случае, когда должник занимает крупную денежную сумму для открытия бизнеса в виде сети магазинов, однако по прошествии времени не только не открывает ни одного магазина, но также и не делает каких-либо шагов в этом направлении (регистрация организации, наем сотрудников, изучение рынка и пр.), вдобавок не имея для открытия такого бизнеса ни познаний, ни какого-либо минимального опыта.
Уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ
По части 1 статьи 159 за мошенничество грозит одно из следующих наказаний:
- штраф до 120 000 рублей или в размере дохода за период до 1 года;
- обязательные работы до 360 часов;
- исправительные работы до 1 года;
- принудительные работы до 2 лет;
- ограничение свободы сроком до 2 лет;
- арест на срок до 4 месяцев;
- лишение свободы сроком до 2 лет.
По части 2 ст. 159 за мошенничество, совершенное, группой лиц по предварительному сговору или с причинением значительного ущерба грозит:
- штраф до 300 000 рублей или в размере дохода за период до 2 лет;
- обязательные работы до 480 часов;
- исправительные работы сроком до 2 лет;
- принудительные работы до 5 лет с ограничением свободы сроком до 1 года или без ограничения;
- лишение свободы сроком до 5 лет, в качестве дополнительной меры может назначаться ограничение свободы на срок до 1 года.
Более серьезный срок за мошенничество грозит по части 3 статьи 159 за махинации с использованием своего служебного положения:
- штраф от 100 000 до 500 000 рублей или в размере дохода за период от 1 до 3 лет;
- принудительные работы сроком до 5 лет, может применяться дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком до 2 лет;
- лишение свободы сроком до 6 лет, в качестве дополнительного наказания может быть назначен штраф в размере до 80 000 рублей или в размере дохода за период до 6 месяцев и ограничение свободы сроком до 1,5 лет.
Наказание за мошенничество в крупном размере также назначается по части 3.
За мошенничество в особо крупном размере или совершенное организованной группой лиц или повлекшее лишения пострадавшего права на жилье грозит лишение свободы сроком до 10 лет. По части 4 статьи 159 УК РФ может применяться дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн. рублей или в размере дохода за период до 3 лет и/или ограничение свободы сроком до 2 лет.
Ответственность за финансовое мошенничество по части 5 ст. 159 наступает, если преступление отягощено неисполнением договорных обязательств в предпринимательской сфере, когда данное деяние повлекло причинение значительного ущерба. В этом случае виновному грозит:
- штраф до 300 000 рублей или в размере дохода за период до 2 лет;
- обязательные работы сроком до 480 часов;
- исправительные работы до 2 лет;
- принудительные работы сроком до 5 лет, также может применяться ограничение свободы сроком до 1 года;
- лишение свободы до 5 лет с ограничением свободы сроком до 1 года, либо без ограничения свободы.
Обратите внимание, значительным считается ущерб, размер которого более 10 000 рублей.
Если мошенничество в крупном размере сопряжено с неисполнением договорных обязательств в предпринимательской сфере и повлекло причинение значительного ущерба, наказание грозит по части 6 ст. 159:
- штраф от 100 000 до 500 000 рублей или в размере дохода за период от 1 до 3 лет;
- принудительные работы сроком до 5 лет с ограничением свободы до 2 лет или без;
- лишение свободы сроком до 6 лет со штрафом до 80 000 рублей или в размере дохода за период до 6 месяцев или без штрафа и/или с ограничением свободы сроком до 1,5 лет или без ограничения свободы.
Чтобы лучше разобраться, как отличить мошенничество от других видов хищения, предлагаем ознакомиться с примерами мошенничества из жизни.
Пример №1. Гражданке В. поступил звонок с незнакомого номера. Звонящий представился сотрудником банка и сообщил, что с банковской карты гражданки В. пытаются снять 10 000 рублей. В ходе разговора звонящий выяснил у гражданки В. реквизиты карты, после чего со счета были списаны 10 000 рублей. В ходе расследования было установлено, что гражданке В. звонил гражданин А. Также было выяснено, что гражданин А. совершил более 50 подобных мошеннических действий. Суд присудил гражданину А. 1 год лишения свободы.
Пример №2. Гражданин Д. обратился в банк для получения кредита. При оформлении документов гражданин Д. предоставил сотруднику банка поддельный паспорт. В ходе оформления документов была осуществлена проверка личности гражданина Д., в ходе которой было выяснено, что он предоставил фальшивые документы. Суд квалифицировал данное преступление как покушение на мошенничество и назначил наказание – лишение свободы сроком на 3 месяца.
Пример №3. Гражданка С. купила коляску у гражданки М. через маркетплейс. Гражданка М. потребовала полную предоплату за товар. Гражданка С., не найдя действия гражданки М. мошенническими, переслала 17 000 рублей на счет гражданки М. Товар гражданка С. так и не получила, на ее сообщения гражданка М. не отвечала. Гражданка С. обратилась в прокуратуру с целью борьбы с мошенничеством. Преступление было квалифицировано по части 5 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание гражданке М. в виде штрафа в размере 180 000 рублей.
Деление преступлений на категории в зависимости от степени их тяжести имеет очень важное значение в уголовном праве. Категория совершенного уголовно-наказуемого деяния влияет, например:
- на возможность прекращения уголовного дела в определенных случаях;
- право на применение амнистии;
- вид рецидива;
- вид исправительного учреждения, где придется отбывать наказание и многое другое.
| Статья УК | Степень тяжести | Давность наступления ответственности (с даты совершения) |
| 158.1 | небольшая | 2 года |
| 159 ч. 1 | небольшая | 2 года |
| 159 ч. 2 | средняя | 6 лет |
| 159 ч. 3 | тяжкая | 10 лет |
| 159 ч. 4 | тяжкая | 10 лет |
Отличие от смежных составов
От схожих преступлений, связанных с хищением чужого имущества, мошенничество отличается его способом – оно происходит вследствие обмана или злоупотребления доверием.
- При краже хищение происходит тайно, незаметно для собственника или иных потенциальных свидетелей преступления.
- При грабеже имущество изымается открыто.
- Есть еще одно преступление схожее с мошенничеством. Оно запрещено ст. 165 УК РФ под названием «Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием». Для квалификации по ней в содеянном должны отсутствовать характерные для мошенничества признаки хищения, а ущерб должен быть крупным (больше 250 тыс. руб.). Это может быть, например, незаконное подключение к телефонным или электрическим проводам соседа, вследствие чего виновный неограниченно и бесконтрольно потреблял услуги связи и электроснабжения, в результате чего поставщикам этих услуг причиняется крупный ущерб.
Отличия мошенничества от кражи и грабежа
Кража, то есть тайное хищение чужого имущества.мошен-во обамн злоупотребление доверием
Непосредственный объект преступления – право собственности.
Объективная сторона заключается в краже, под которой понимается тайное хищение чужого имущества.
Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника, или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них
Кража считается оконченной, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом).
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.
Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.
Это хищение имущества, которое совершается тайно, то есть жертва преступления или другие лица не знают об этом. А также к этой категории относят противоправное действие с имуществом при свидетелях, в том случае, если они не догадываются о том, что совершается преступление.
Переквалифицировать действия в кражу можно, если преступник думал, что работает тайно, хотя это не так и есть свидетели правонарушения.
Преступление характерно прямым умыслом и корыстью. Для этого проступка присуще ненасильственное завладение чужим имуществом.
Чтобы внести разграничение в понятия мошенничества и кражи, нужно определить способ завладения чужой собственностью и предмет хищения.
Переквалификация преступления
Обстоятельства совершения одних преступлений бывают ясными с начала их расследования. В других случаях разграничить мошенничество и кражу бывает сложнее. Иногда могут появляться причины, которые приводят к переквалификации одного преступления в другое:
- Появление новой информации о преступном деянии.
- Изменение уголовного законодательства.
- Выявление ошибки при определении вида правонарушения.
Так, например, гражданин доверяет знакомому квартиру для проведения регистрации в Росреестре. Преступник получает доверенность и присваивает себе имущество. Его действия признаются мошенническими. Но при расследовании выявляется, что пострадавший является недееспособным лицом и не имеет возможности оценивать адекватно свои поступки. Преступник это знал, воспользовался состоянием жертвы и уговорил хозяина жилья подписать необходимые документы. В такой ситуации преступление будет переквалифицировано из мошенничества в кражу.
Переквалификация может проводиться на разных стадиях уголовного процесса:
- при проведении расследования;
- при судебном рассмотрении дела.
Ответственность за мошенничество
- Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, мошенничество (статья 159), наказывается:
- денежным штрафом до 120 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) осужденного за период до 1 года;
- принудительными работами — до 180 000 часов;
- исправительными работами — до 1 года;
- арестом — до 4 месяцев;
- лишением свободы до 2 лет.
- Мошенничество, которое совершила группа участников (предварительный сговор) или с причинением значительного ущерба владельцу имущества, наказывается:
- денежным штрафом до 300 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период до 2 лет;
- обязательными работами — от 180 000 до 240 000 часов;
- исправительными работами — до 2 лет;
- лишением свободы до 5 лет.
- Мошенничество, совершенное кем-либо при использовании своего служебного положения, или мошенничество в крупном размере, наказывается:
- денежным штрафом от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период от 1 года до 3 лет;
- лишением свободы до 6 лет с денежным штрафом до 10 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) осужденного за 1 месяц, или без штрафа.
- Мошенничество в особо крупных размерах или которое было совершено организованной группой, наказывается:
- лишением свободы на срок до 10 лет с денежным штрафом до 1 000 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период до 3 лет, или без штрафа.
Под словом кража подразумевается хищение, произведенное тайно и умышленно, с нарушением требований норм законодательства. Основное отличие кражи от мошенничества в том, что первое правонарушение осуществляется тайно. В случаях, если собственник вещи неизвестен, либо она утрачена, речь идет о самоуправстве или о факте присвоения.
Грабеж также отличается от кражи тем, что является открытым видом хищения чужого имущества. Правонарушитель понимает или предполагает, что за его деяниями осуществляют наблюдение, возможно, со стороны самого владельца или третьего лица.
В разрезе уголовного кодекса наказание за кражу наступает только при нанесении ущерба, превышающем 2,5 тысяч рублей. Если речь идет о грабеже, то стоимость похищенного имущества не имеет никакого значения.
Грабежом считается хищение ценного имущества на виду у его владельца или третьих лиц (свидетелей). В процессе грабежа может применяться насилие, но грабить могут и без него.
Главная особенность грабежа заключается именно в его открытости. Совершая такое преступление, преступник понимает противоправность своих действий, а также тот факт, что они видны посторонним. Делает он это с корыстной целью и прямым умыслом.
В случае применения насилия при грабеже, оно не является опасным для жизни потерпевшего:
- Побои.
- Причинение боли без побоев.
- Ограничение свободы, которое не наносит вреда здоровью и жизни человека.
- Применение одурманивающих веществ, которые также не угрожают здоровью и жизни.
Данные характерные признаки отличают грабёж от других имущественных преступлений, при которых применяется насилие.
Переквалификация преступления
Обстоятельства совершения одних преступлений бывают ясными с начала их расследования. В других случаях разграничить мошенничество и кражу бывает сложнее. Иногда могут появляться причины, которые приводят к переквалификации одного преступления в другое:
- Появление новой информации о преступном деянии.
- Изменение уголовного законодательства.
- Выявление ошибки при определении вида правонарушения.
Так, например, гражданин доверяет знакомому квартиру для проведения регистрации в Росреестре. Преступник получает доверенность и присваивает себе имущество. Его действия признаются мошенническими. Но при расследовании выявляется, что пострадавший является недееспособным лицом и не имеет возможности оценивать адекватно свои поступки. Преступник это знал, воспользовался состоянием жертвы и уговорил хозяина жилья подписать необходимые документы. В такой ситуации преступление будет переквалифицировано из мошенничества в кражу.
Переквалификация может проводиться на разных стадиях уголовного процесса:
- при проведении расследования;
- при судебном рассмотрении дела.
Это понятие, которое относят к хищению чужого ценного имущества. Но оно происходит на виду у самой жертвы или при свидетелях.
Противоправное действие может совершаться как с применением насилия, неопасным для жизни и здоровья потерпевшего, так и без него.
Особенность грабежа — это его открытость перед жертвой, а также другими людьми. То есть, преступник осознаёт, что он совершает правонарушение и он понимает, что это видят. Для этого преступления характерен прямой умысел и корыстная цель — завладение чужим имуществом.
Для осуществления грабежа применяется насилие неопасное для здоровья и жизни потерпевшего. К таковому относится:
- Побои;
- Причинение боли без побоев;
- Действия, при которых ограничивается свобода, в том случае, если они не приносят вреда для жизни и здоровья.
- Использование веществ, обладающих одурманивающим эффектом, без причинения ущерба здоровью и жизни человека.
Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений
Отграничение деяния от смежных составов является важнейшей составляющей процесса квалификации. Можно даже сказать, что весь процесс квалификации состоит в последовательном отграничении каждого признака совершенного деяния от признаков других, смежных преступлений . Применительно к предмету нашего исследования в первую очередь существует необходимость установления четких границ между мошенничеством с одной стороны и кражей (ст. 158 УК РФ), грабежом (ст. 161 УК РФ), присвоением или растратой (ст. 160 УК РФ), причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) с другой. Кроме того, мошенничество имеет много общего с такими преступлениями в сфере экономической деятельности, ответственность за которые предусмотрена статьями 173,176, 186, 187 УК РФ.
Традиционной является необходимость отграничивать мошенничество от иных видов хищения, а также от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Опрос правоприменителей показал, что 46,6% следователей и 56,3% судей испытывают затруднения при разграничении мошенничества с данными составами. Кроме того, примерно в 10% проанализированных уголовных дел о мошенничестве встречается неправильная квалификация посягательств на собственность, что свидетельствует о важности рассматриваемого вопроса.
Общим правилом разграничения мошенничества и кражи является определение роли обмана в хищении. Так, действия лица квалифицируются как мошенничество, когда обман является основной причиной передачи имущества виновному, т.е. выступает в качестве способа совершения хищения. В свою очередь при краже способ изъятия тайный, а обман выполняет роль условия совершения хищения и направлен на получение доступа к имуществу.
Из приведенного правила вытекает еще одно различие: при мошенничестве виновный получает имущество от лица, введенного в заблуждение, тогда как при краже факт изъятия имущества неизвестен никому за исключением виновного.
Руководствуясь приведенными отличиями, ряд ученых полагает, что для квалификации действий виновного как мошеннических достаточно наличия факта вручения виновному имущества потерпевшим под воздействием обмана . В частности, к мошенничеству данные авторы относят случаи хищения имущества, переданного виновному для присмотра, примерки, осмотра, переноски, оценки и т.д., т.е. для выполнения чисто технических целей.
Между тем, такое чрезмерное расширение границ мошенничества вызывает сомнения. Нельзя не заметить, что в подобных случаях виновный не сразу изымает имущество (в момент передачи), а ждет удобного случая, чтобы незаметно для потерпевшего скрыться с похищенным.
В связи с этим, была высказана мысль, что при мошенничестве лицо не просто отдает имущество в руки виновному, но еще и наделяет его определенными правомочиями в отношении этого имущества, предоставляет ему возможность распорядиться имуществом определенным образом».
Обозначенная точка зрения представляется обоснованной, так как позволяет отнести рассматриваемые случаи передачи вещи без передачи правомочий на нее к краже или грабежу. Однако и такой подход, не может быть признан универсальным, поскольку существуют случаи совершения мошеннического посягательства, когда в отношении имущества никакие правомочия не передаются.
Так, к примеру, передача правомочий отсутствует в следующем случае совершения мошенничества. Курганским городским судом Курганской области за мошенничество осужден Баяндин СЕ. Баяндин и два неустановлен 151 ных лица, вступив в предварительный сговор, подошли к ранее незнакомым Лисовскому и Новых. Баяндин представился сотрудником милиции и предъявил удостоверение (оператора котельной). Двух других лиц он представил как потерпевшую и понятого. Далее он сообщил, что в отношении потерпевшей совершен грабеж, похищен сотовый телефон и что, по словам потерпевшей, ее ограбили Лисовский и Новых. Совместно с понятым Баяндин произвел досмотр Лисовского и Новых, в ходе которого изъяли два сотовых телефона. Баяндин составил протокол досмотра, который подписали Лисовский и Новых. Баяндин попросил документы на сотовые телефоны, и, узнав, что при себе у Лисовского и Новых документов нет, попросил последних сходить домой и принести их. После ухода Лисовского и Новых, преступники с похищенным скрылись1.
В связи с этим мы предлагаем при разграничении мошенничества и кражи, а также мошенничества и грабежа решать вопрос, состоялась или нет передача имущества виновному потерпевшим, находящимся под воздействием обмана. При этом саму передачу вещи необходимо понимать не как физическое действие, заключающееся во вручении вещи, а также не как передачу вещи с одновременной передачей прав на нее. Передача имущества при мошенничестве, на наш взгляд, имеет место в том случае, если потерпевший осознает, что теряет фактическую связь с вещью на определенный срок либо навсегда.
При таком подходе случаи, когда вещь вручается виновному для осуществления вышеперечисленных чисто технических действий, а также для кратковременного использования в присутствии лица, вручившего вещь, не может рассматриваться как передача вещи, так как лицо не намеревается потерять связь с вещью, а, наоборот, старается сохранять над ней свой контроль.
С этих позиций должны быть рассмотрены следующие случаи совершения хищения, квалифицированные судом как мошенничество.
Загумиров И.С. пришел к знакомому Коршунову, заранее зная, что в квартире последнего находится сотовый телефон, принадлежащий Шестако-ву, и попрос��л телефон для осуществления звонка. Коршунов дал Загумиро-ву телефон. Загумиров, не заходя в квартиру, набрал номер и попросил Коршунова принести ему стакан воды. Коршунов зашел в квартиру, во время чего Загумиров скрылся с похищенным1. Полагаем, что действия Загумирова ошибочно квалифицированы судом по ч.І ст. 159 УК РФ, так как передача имущества со стороны Коршунова отсутствовала. В действиях Загумирова содержится состав кражи.
Схожий случай произошел в Новосибирске. Согласно материалам уголовного дела Жуков, находясь в помещении общежития, где сам проживал, зашел в комнату к Башкевич и попросил у него сотовый телефон позвонить. Башкевич дал ему телефон, но попросил, чтобы тот разговаривал в его комнате. Жуков сделал вид, что набрал номер и начал разговор, в процессе которого вышел из комнаты и скрылся с похищенным. Башкевич тут же оделся и последовал за ним, однако ни в коридоре, ни на улице Жукова не нашел. Похищенный телефон стоимостью 4450 рублей Жуков сдал в ближайший лом-бард». Считаем, что в действиях Жукова также отсутствует состав мошенничества. Потерпевший Башкевич сохранял контроль над имуществом, не собирался передавать его виновному и осознавал, что последний похищает его телефон. Отсюда действия Жукова необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 161 УК РФ как грабеж.